Рыбинские фирмы-однодневки участвовали в межрегиональной схеме по обналичиванию миллионов

Восемь рыбинских фирм-однодневок, по данным следствия, участвовали в межрегиональной схеме по обналичиванию денег.

Рыбинские прокуроры получили информацию о преступной схеме от коллег из Астрахани. Как оказалось, московская фирма переводила на счета компании в Астрахани средства за строительные материалы, после чего астраханцы делали переводы рыбинским фирмам, которые и обналичивали деньги. По данным прокуроров, суммы переводов варьировались от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает «Рыбинск-40».

Во время проверки выяснилось, что все восемь рыбинских организаций были однодневками, зарегистрированными на подставных лиц, и никакой предпринимательской деятельности не вели.

Результаты проверки Рыбинская прокуратура передала в следствие, где возбудили восемь уголовных дел. Лица, причастные к созданию нелегальных организаций в Рыбинске, установлены.